استدعاء — قلعة تكستيل ش خ

استدعاء

قلعة تكستيل ش خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج علي ابن أبي طالب القلعة الصغرى

س ت ش : سوسة B181881996

إن المساهمين في رأس مال شركة "قلعة تكستيل ش خ" مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الاثنين 6 أفريل 2009 بمقر شركة "فيفاس فيدال فيفاسا" الكائن بلليدا 53 ايقوالادا اسبانيا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

I الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :

1 قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير الشركة وحسابات السنة المالية 2008،

2 قراءة تقرير مراقب الحسابات عن الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

3 المصادقة عند الاقتضاء على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات،

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5 تبويب نتائج السنة المالية 2008،

6 المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة،

7 مسائل مختلفة.

II الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا :

1 حل مبكر للشركة،

2 تعيين مصفي،

3 إجراءات الإشهار.

مجلس الإدارة