Kalaa Textile S.A.
Société Anonyme au capital de 300.000,000 dinars
Siège social : Rue Ali Ibn Abi Taleb, Kalaa Esseghira
RCS : Sousse B 181881996
Les actionnaires de la société anonyme dite « Kalaa Textile SA », sont priés de bien vouloir assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de notre société, qui se tiendront le Lundi 6 avril 2009, au siège social de la Société Vives Vidal Vivesa sis à Lleida, 53-087000 Igualada/ Espagne, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I - Assemblée générale ordinaire à 10 heures
1. Lecture des rapports du conseil et du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2008.
2. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
p. 16083. Approbation s'il y'a lieu, desdits comptes, rapports et conventions.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6. Ratification de la cooptation d'un administrateur.
7. Questions diverses.
II - Assemblée générale extraordinaire a 11 heures
1. Dissolution anticipée de la société.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Formalités de publicité.
Le conseil d'administration