إعلام للمساهمين
بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : مبنى المؤسسة العربية المصرفية نهج بحيرة أناسي 1053 ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : 00111282000
الترقيم الجبائي : 577975B/A/A/000 بنك المؤسسة العربية المصرفية - تونس يدعو السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان بمقر البنك يوم الجمعة 17 أفريل 2009 على الساعة الثانية عشر ظهرا قصد التداول في جدولي الأعمال التالي : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
1 الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.
3 تلاوة تقريري مراقبا الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008. 4 المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.
5 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوظيف النتائج المالية لسنة 2008. 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.
7 المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2009. 8 اعتماد تعيين مدقق حسابات خارجي ثاني للسنوات الثلاث القادمة.
جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة : 1 الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة.
2 الترفيع في رأس مال البنك.
3 تنقيح القانون الأساسي فيما يتعلق بالترفيع في رأس مال البنك.
مجلس الإدارة