Arab Banking Corporation - Tunisie
SA. Au capital de 40.000.000 DT
ABC Building, Rue du Lac d'Annecy - 1053 les Berges du Lac Tunis
RC n° 111282000 MF : 577975B/A/A/000
L'Arab Banking Corporation - Tunisie porte à la connaissance de ses Actionnaires que son assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendront le 17 avril 2009 à 12 h au siège Social de la Banque, et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1- lecture et approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2008.
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008.
4- Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008.
5- Approbation de la proposition du conseil d'administration au sujet de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2008.
6- Donner quitus aux administrateurs au titre de l'exercice clos le 31/12/2008.
7- Approbation de l'affectation des jetons de présence au titre de l'exercice 2009.
8- Approbation de nomination de commissaire aux comptes pour les trois années à venir.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1- Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire.
2- Augmentation de capital.
3- Mise à jour des statuts.
Le conseil d'administration