استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأس مالها 196.000.000 دينار مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت الحادي عشر من شهر أفريل 2009 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل كارتاقو البالاص مركب كاب قمرت 2078 المرسى هضاب قرطاج قمرت وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2008.
3 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهما.
4 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2008.
5 المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 والفصول التالية له والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2008.
صفحة 598 المصادقة على التقليص من عدد أعضاء مجلس الإدارة.
9 تعيين و/ أو تجديد وكالة مراقبي الحسابات.
يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة والمسجلة بحساب القيم المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى إدارة "البورصة" للاتحاد الدولي للبنوك، 10 نهج مصر تونس (الطابق الرابع) وذلك خلال ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة. ولا يمكن لأي كان أن يمثل مساهما إذا لم يكن هو نفسه عضوا في هذه الجلسة ولا ينطبق هذا الشرط على الوكلاء القانونيين ولا على ممثلي الشركات المساهمة.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بإدارة "البورصة" للاتحاد الدولي للبنوك 10 نهج مصر، تونس (الطابق الرابع) وذلك خلال الآجال القانونية. يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.
عن مجلس الإدارة
الرئيس