Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques (UIB), Société Anonyme au capital de 196.000.000 Dr dont le siège social est au 65 avenue Habib Bourguiba Tunis sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 11 avril 2009 à 10H30 heures à l'Hotel Karthago Le Palace, Complexe Cap Gammarth, 2078 la Marsa, les Côtes de Carthage, Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la banque et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2008.
2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2008.
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission.
4- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états
financiers Individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2008.
5- Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 29 de la loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit.
6- Quitus aux administrateurs.
7 - Affectation des résultats de l'exercice 2008.
8- Approbation de la réduction du nombre des membres du conseil d'administration.
9- Nomination et/ou renouvellement de mandat des commissaires aux comptes.
Les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées des versements exigibles inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours au moins avant la date de l'assemblée, peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir disponible auprès de la direction « Bourse » de l'UIB et qu'ils auront l'obligance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (3) jours au moins avant la réunion, à cette même direction sise au 10 rue d'Égypte- Tunis (4ème étage), étant entendu que nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est pas lui-même membre de cette assemblée, cette prescription ne s'appliquant pas aux mandataires légaux ni aux représentants des sociétés actionnaires.
Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à la Direction « Bourse » de l'UIB sise au 10 rue d'Égypte- Tunis (4ème étage).
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
Pour le conseil d'administration
Le Président