استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "فيلبار تونس"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "فيلبار تونس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 600 000 دينارا

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين

السجل التجاري : B128431996

المعرف الجبائي : 492565T/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "فيلبار تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 8 ماي 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2008. 2. تلاوة ومناقشة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2008. 3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 (جديد) من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2008.

4. المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تخصيص النتائج لسنة 2008.

6. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7. تسمية مراقب الحسابات.

8. مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة