Société «PHILBERT TUNISIE»
Matricule Fiscal : 492565TA/M/000
Registre de commerce : B128431996
SA. Au capital de 2 600000DT
Siège Social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Megrine
Les actionnaires de la société «PHILBERT TUNISIE» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le vendredi 8 mai 2009 à 15 heures au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba-2033 Megrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
2/ Lecture et discussion du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2008.
3/ Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation s'il y a lieu des conventions réglementées de l'exercice 2008.
4/ Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6/ Renouvellement des mandats des administrateurs.
7/ Nomination du Commissaire aux comptes.
8/ Questions diverses.
P/ Le conseil d'administration