استدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الألمنيوم TPR
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
32.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل مقرين 2033
المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997
إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 ماي 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ثم مصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2008.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2008.
3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2008.
4) المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2008.
5) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2008. 6) تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 7) المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2008.
9) تحديد مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10) إعلام بتجاوز عتبة المساهمة المنصوص عليها لبعض المساهمين.
11) تجديد التراخيص لشراء وبيع الشركة لأسهمها الذاتية.
12) تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.
13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة