Tunisie Profilés Aluminium TPR
SA au capital de 32.000.000 Dinars
Siège Social: ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
RC : B186061997
M.F : 002660/R/A/M/000
Les Actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 7 mai 2009 à 15H00 à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2008.
2. Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2008.
3. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2008.
4. Approbation, des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2008.
5. Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2008.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2008.
7. Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
8. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2008.
9. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
10. Information portant franchissement de seuil par certains actionnaires.
11. Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société.
12. Désignation d'un co-commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
13. Pouvoirs en vue des formalités.
Le Conseil d'Administration