بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 30 أفريل 2009
"آستري" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1082 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
120481997
إن المساهمين في رأس مال آستري شركة التأمين وإعادة التأمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أفريل 2009، على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وحسابات سنة 2008،
التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2008 والمصادقة على العمليات المذكورة به،
المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية المتعلقة بسنة 2008،
توزيع النتائج سنة 2008،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تحديد مكافآت الحضور ومكافأة اللجنة القارة للتدقيق،
المصادقة على تزكية أعضاء بمجلس الإدارة،
تسمية مراقب حسابات وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية.
مجلس الإدارة