ASTREE Compagnie d'Assurances Et de Réassurances
Société anonyme
Au capital de 20.000.000 dinars
Siège social : 45, Avenue
Kheireddine Pacha - 1082 Tunis
RC : N° B120481997
Les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 avril 2009, à 10 heures au siège social de la Compagnie sis au 45 Avenue Kheireddine Pacha - Tunis- Belvédère à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice 2008.
2 - Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2008, et approbation des opérations y mentionnées.
3 - Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2008.
4 - Affectation du résultat de l'exercice 2008.
5 - Quitus aux Administrateurs.
6 - Fixation des jetons de présence et de la rémunération du Comité Permanent d'Audit.
7 - Ratification de la cooptation d'Administrateurs.
8 - Nomination d'un Commissaire aux Comptes et ce conformément aux dispositions de l'article 13 du Code des Sociétés Commerciales.
Le Conseil d'Administration