استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العادية بتاريخ 7 ماي 2009 شركة النسر للإستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1800.000 دينارا
مقرها خير الدين برباروس عدد 5 و7 تونس 1001
المعرف الجبائي : 0433073Z/N/M/000 مساهمو شركة النسر للإستثمار، شركة خفية الاسم رأس مالها 1800.000 دينارا مدعوون للحضور :
1 بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس الموافق للسابع من شهر ماي 2009 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
تحوير القانون الأساسي للفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة،
تحيين القانوني الأساسي مع المقتضيات الجديدة لمجلة الشركات التجارية،
مسائل مختلفة.
2 بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق للسابع من شهر ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
تجديد كلي لأعضاء مجلس الإدارة،
قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بسنوات 1995 و1996 و1997،
المصادقة على تقرير التصرف للسنوات المالية المذكورة،
المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية المذكورة،
المصادقة على الاتفاقيات المنظمة،
الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة،
تجديد مهام مراقب حسابات الشركة،
مسائل مختلفة.
مجلس الإدارة