استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة الطبية المتعددة الاختصاصات شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.600.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج 7301 عدد 43 المنزه 9 ب تونس
المعرف الجبائي : 849034Z/M/A/000 السجل التجاري : 142132003 تونس I إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الطبية متعددة الاختصاصات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أفريل 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تقرير التصرف لسنة 2008. 2) تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2008.
3) المصادقة على القوائم المالية لنشاط 2008.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5) تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تجديد وكالة مراقب الحسابات.
7) الترخيص لإحالة الأسهم الراجعة للمساهم وليد كمون.
8) تحديد منحة الحضور التي ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة.
9) منح النفوذ للقيام بالإشهارات القانونية. 10) مسائل مختلفة.
II إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الطبية متعددة الاختصاصات مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 30 أفريل 2009 على الساعة الثانية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وذلك طبقا لأحكام الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية.
2) حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
3) الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته سبعمائة ألف دينار (700.000 دينار) أي من 4.600.000 دينار 5.300.000 دينار. 4) إصلاح خطإ بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 24 جوان 2008.
5) تنقيح وتحيين العقد التأسيسي.
6) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.