استدعاء الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
للمجموعة العربية للإستثمار
شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : 11 شارع الحبيب بورقيبة عين زغوان تونس
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور : * جلسة عامة عادية :
يوم الجمعة 8 ماي 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي : تلاوة تقرير النشاط لسنة 2008.
تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تبويب نتائج سنة 2008.
تعيين مراقب حسابات.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- جلسة عامة غير عادية :
يوم الجمعة 8 ماي 2009 على الساعة الثانية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
إلغاء الترفيع في رأس مال الشركة.
الترفيع في رأس المال بمساهمات عينية. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بشأن التنازل عن حق الأفضلية في الإكتتاب.
المصادقة على قيمة الحصص العينية.
تحوير الفصل السادس من العقد التأسيسي.