استدعاء لحضور الجلسة العامة — شركة سيكار أمان

استدعاء لحضور الجلسة العامة

شركة سيكار أمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان، شارع محمد خامس، تونس

سجل تجاري عدد B168021999

المعرف الجبائي : 645357L/A/M/000 السادة المساهمون في شركة سيكار أمان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 أفريل 2009 على الساعة الثانية عشر بمقر مجمع بولينة الكائن بكلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير مجلس وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2008.

2 المصادقة على الموازنات وقوائم النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2008.

3 تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2008.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 مسائل مختلفة.

طبقا للفصول 26 –33-28-27 من القانون الأساسي لشركة سيكار أمان تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم أو أكثر غير أنه لماسك أقل من عشرة أسهم أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم.

الوثائق المتعلقة بالاجتماع موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.