استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية الأوربية للتأمين وإعادة التأمين "كارت"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية الأوربية للتأمين وإعادة التأمين "كارت"

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 12 شارع الحبيب ثامر تونس

رأس مالها : 10 000 000 دينار

السجل التجاري : B18794 1997

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين "كارت" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 5 ماي 2009، على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة بتونس 12 شارع الحبيب ثامر للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008،

2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008،

3 المصادقة على التقارير المذكورة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008، 4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2008،

5 توظيف نتائج السنة المالية 2008،

6 تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،

7 تعيين مراقب للحسابات،

8 تجديد مهمة مراقب الحسابات،

9 المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسات العامة المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة لسنوات 2005 و2006 و2007، 10 تلاوة تقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنوات 2005 و2006 و2007، 11 المصادقة على تلك التقارير والقوائم المالية المجمعة،

12 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

13 مسائل مختلفة.

يقبل المساهمون في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة تعريف شخصية.

ستوضع كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة