Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso- Européenne

Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso- Européenne

« C.A.R. T.E. »

Siège social : 12, Avenue Habib Thameur - 1069 Tunis

S.A. au capital de 10 millions de dinars

RC : B187941997

Messieurs les actionnaires de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso Européenne sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mardi 5 Mai 2009 à 9 heures, au siège social de la société, 12, Avenue Habib Thameur, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2008.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008.
3. Approbation des dits rapports et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2008.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6. Fixation des jetons de présence.
7. Nomination d'un commissaire aux comptes.
8. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
9. Entérinement du retard dans la tenue des assemblées relatives aux comptes consolidés des exercices 2005, 2006 et 2007.
10. Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés des exercices 2005, 2006 et 2007.
11. Approbation des dits rapports, et des états financiers consolidés.
12. Quitus aux administrateurs.
13. Questions diverses.

Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur justification de leur identité.

Tous les documents afférents à cette assemblée seront mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société. Pour le conseil d'administration