استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الاسم رأس مالها 3.500.000 دينار
السجل التجاري عدد B133221996
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة متوال فيل تونس 1082
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 11 ماي 2009 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2008 وتقديم القوائم المالية المعنية.
2 قراءة تقريري مراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2008.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2008.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2008.
5 تبويب مرابيح سنة 2008.
6 تجديد نيابة 5 أعضاء بمجلس الإدارة. 7 تعيين عضو بمجلس الإدارة مكان عضو آخر.
8 تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9 تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي عن السنة المحاسبية 2008.
10 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2008.
11 تجديد المو افقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. مجلس الإدارة