Société Immobilière et de Participations
Société anonyme au capital de 3.500.000 Dinars
R.C. N° B13322 1996
Siège social : 14 Rue Masmouda - Mutuelle Ville - 1082 Tunis
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Lundi 11 Mai 2009 à 10 heures et 30 Minutes à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale, 1053, Les Berges Du Lac - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008 et présentation des comptes du dit exercice.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 2008.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2008.
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2008.
5- Affectation des bénéfices de l'exercice 2008.
6- Renouvellement du mandat de cinq Administrateurs.
7- Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un autre.
8- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
9- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2008.
10- Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31 décembre 2008.
11- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117 tel que modifié par l'article 7 de la loi 99-92 du 17 août 1999.
Le Conseil d'Administration