استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ تعريف جبائي : 10578891R/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات – دار المؤسسة – الكائن بضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2008 للشركة ولمجمع مجموعة بولينا القابضة. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولمجمع مجموعة بولينا القابضة.

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجموعة بولينا القابضة .

تلاوة تقارير التصرف ومراقبي الحسابات لمجمع مجموعة بولينا القابضة.

تخصيص النتائج.

المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475م.ش.ت.

بدل الحضور.

المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.

تجاوز عتبات المساهمة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.

مجلس الإدارة