De la Société Poulina Group Holding S.A.
Matricule fiscal : 10578891R A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Poulina Group Holding S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 19 Mai 2009 à 10 H à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H pour l'exercice 2008.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la société et du groupe P.G.H.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008 de la société.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2008 du groupe P.G.H.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence.
- Ratification de la cooptation de deux membres de conseil d'administration.
- Franchissement de seuil.
- Quitus aux administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le Conseil d'Administration