استدعاء للجلسة العامة العادية
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده بتاريخ 29 ماي 2009 على الساعة الحادية عشرة (11H00) صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة 68، شارع فرحات حشاد تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2008.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2008. 3) دراسة القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
4) تخصيص نتائج سنة 2008.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تعيين عضو بمجلس الإدارة.
ويعد هذا الإعلام دعوة رسمية خاصة لكافة المساهمين لحضور هذا الإجتماع أو تعيين من ينوبهم بصفة قانونية.
علما وأن مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة
محمد الطاهر باباي