استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية سيكاف تونس والإمارات — شركة استثمار ذات رأس مال متغير

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية سيكاف تونس والإمارات

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

خاضعة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 الصادر في 24 جويلية 2001 والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوقيف الجماعي الصادر بالرائد الرسمي في 15 أفريل 2002

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 45/ 2006 بتاريخ 8 نوفمبر 2006

المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سيكاف تونس والإمارات مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 ماي 2009 على الساعة الثالثة مساءا بمقر الشركة الكائن ب 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحالة المالية لسنة 2008.

2 النظر في التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.

3 توزيع الأرباح.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2008.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة بمقر الشركة على ذمة الأعضاء وذلك خلال المدة القانونية

عن الرئيس المدير العام