استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة الصناعية للمصبرات الغذائية بمجاز الباب
"سيكام"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14.800.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق4 الكاف كم 3 مجاز الباب
سجلها التجاري : B120311997
معرفها الجبائي : 07397S/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمصبرات الغذائية بمجاز الباب "سيكام" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم "TPR" الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين 2033 وذلك للتداول على جدول الأعمال التالية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق
بنشاط | الشركة | للسنة | المالية | 2008
والمصادقة عليه.
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2008.
3 المصادقة على القوائم والموازنات المالية لسنة 31 ديسمبر 2008.
4 المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2008. 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2008.
7 قبول استقالة عضو بمجلس الإدارة.
8 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 ضبط قيمة مكافآت الحضور.
10 مسائل مختلفة.
كل الوثائق المتعلقة بأشغال هاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق الكاف كم 3 مجاز الباب وذلك خلال الآجال القانونية طبقا لمقتضيات القانون.
عن مجلس الإدارة