اعلان
بالرجوع إلى محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 11 أفريل 2009 المسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب ثامر بتونس بتاريخ 28 أفريل 2009 تسجيل عدد 08702730 وصل عدد M28292 والمودع منه نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أفريل 2009 عدد D162196 يتبين أن الجلسة العامة العادية للاتحاد الدولي للبنوك، شركة خفية الاسم، رأس مالها 196.000.000 دينار، مقرها الاجتماعي بتونس، شارع الحبيب بورقيبة عدد 65، المقيدة بالدفتر التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B6151996 والمعرف الجبائي 02708/Q/N/M/000 قررت :
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2008 وتبعا لذلك تبرا ذمة اعضاء
مجلس | الإدارة | لتصرفهم | خلال | السنة
المحاسبية 2008.
- المصادقة على كل العمليات التي تدخل تحت طائلة الفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001-65 المتعلق بمؤسسات القرض وذلك كما تم تقديمها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
- المصادقة على توزيع الأرباح وذلك باقتراح من مجلس الإدارة.
ويتبين أن الجلسة العامة العادية :
- سجلت استقالة السادة فريديرك جوني ومحمد علي باكير وباتريك لوبيف من مهامهم كأعضاء بمجلس الإدارة وصادقت على قرار المجلس بعدم تعويضهم وبالتالي التقليص من عدد اعضاء مجلس الإدارة.
- سجلت انتهاء مهام اعضاء مجلس الإدارة : الشركة العامة والسادة برنار دافيد وجون لوي متيي وكريستيان بورايي والسيدة فرونيك دو لابشالوري مع انقضاء السنة المحاسبية 2008 و قررت تحديد مهامهم و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإجتماع الجلسة العامة العادية التي ستتولى النظر في حسابات و نتائج السنة المحاسبية 2011. - سجلت انتهاء مهام مراقبي الحسابات مع حلول تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية وقررت تعيين مكتب فينور FINOR في
شخص | ممثله | القانوني | ومكتب | مازار
MAZARS في شخص ممثله القانوني وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماعي الجلسة العامة العادية التي ستتولى النظر في حسابات ونتائج السنة المحاسبية 2011.
عملا بمقتضيات الفصل 11 مكرر من القانون عدد 2009-16 بتاريخ 16 مارس 2009 فإن المكان الذي تودع به الوثائق والدفاتر المنصوص عليها هو المقر الرئيسي للبنك. عن مجلس الإدارة