Augmentation de capital — Suivant PV enregistré à la recette des Finances Avenue Habib Thameur à Tunis, le 28…

Suivant PV enregistré à la recette des Finances Avenue Habib Thameur à Tunis, le 28 avril 2009 sous le n° 08702730 quittance n° M28298 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 29 avril 2009 sous le n° D162196, l'assemblée générale ordinaire de L'UNION INTERNATIONALE DE BANQUES, Société Anonyme au capital de 196.000.000 dinars dont le siège social est au 65, Avenue Habib Bourguiba, Tunis, immatriculée au registre de commerce du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° B6151996, Matricule Fiscal 02708/Q/N/M/000.

réunie le 11 avril 2009 a approuvé le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31

décembre 2008, ainsi que les opérations et les conventions visées par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédits. Elle a également donné quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2008 et décidé de l'affectation des résultats de l'exercice 2008.

L'Assemblée Générale ordinaire a pris acte de la démission de Messieurs Frédéric Genet Patrick Le Buffe et Mohamed Ali Bakir de leurs postes d'administrateurs et approuve la décision du Conseil d'Administration de ne pas les remplacer et par conséquent de réduire le nombre des administrateurs.

Les mandats de La Société Générale, de Messieurs Jean Louis Mattei, Bernard David, Christian Poirier et de Madame Véronique de la Bachelerie prenant fin au terme de l'exercice 2008, l'assemblée générale ordinaire a décidé de les renouveler pour une période de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes et les résultats de l'exercice 2011.

Par ailleurs l'assemblée générale ordinaire, prenant acte de l'expiration du mandats des deux commissaires aux comptes a décidé de nommer le cabinet FINOR au nom de son représentant légal et le Cabinet MAZARS au nom de son représentant légal, et ce pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Les documents et registres visé par l'article 11 bis de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 sont déposés au siège social de la société.

Pour le Conseil d'Administration