استدعاء — شركة الكيميا

استدعاء

شركة الكيميا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.472.530 دينارا

11 نهج الياس 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها ومساهماتها للمشاركة يوم الخميس 28 ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ضفاف البحيرة تونس، في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2008.

2- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2008.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتيجة سنة 2008.

6- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

طبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم الحضور بمجرد اثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة