استدعاء
للجلسة العامة العادية السنوية
بارنان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 91 شارع قرطاج – تونس
أن المساهمين في الشركة أعلاه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم السبت 30 ماي 2009 بمقر الشركة ببرج شكير كلم 6 بالسيجومي، على الساعة العاشرة صباحا، وذلك لغرض المداولة على جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بسنة 2008.
تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بنفس السنة والعمليات المنصوص عليها ضمن الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
النظر والموافقة على القوائم المالية الخاصة بسنة 2008،
إسناد المرابيح لسنة 2008،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
انتهاء مدة التسمية وتعيين أعضاء بمجلس الإدارة،
الموافقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة، النظر والموافقة على عقد كراء وذلك طبقا للفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009
تحديد مبلغ منحة اللجنة القارة للمراقبة الخاصة بسنة 2009،
الوثائق الخاصة بهذه الجلسة العامة ستكون على ذمة المساهمين طوال المدة القانونية وذلك بمقر الشركة الكائن بالسيجومي.
عن مجلس الإدارة