استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2008
للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
"سوتيماق" ليوم الاثنين 15 جوان 2009 شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2008 وذلك يوم
ص 2535الاثنين 15 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "ليكو" (أبو نواس تونس سابقا) للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2008.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008 فيما يخص نفس السنة.
3) المصادقة على الموازنة لسنة 2008 والتقارير التابعة لها.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2008.
5) تحديد منحة لحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008.
6) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المحاسبية 2011 2010 2009.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة المذكورة أعلاه موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية. عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة