de La Société Tunisienne des Marches de Gros « SOTUMAG»
Société anonyme
Siège social : Route de Naassen Bir Kassaa
Matricule Fiscal : 012748/EPM/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros «SOTUMAG» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2008, le lundi 15 juin 2009, à 10H00 à l'Hôtel «LAICO» (ex Abou Nawas Tunis), à l'effet de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1. Examen du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2008.
2. Examen des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2008.
3. Approbation du Bilan et des Comptes de Résultats de l'exercice 2008.
4. Affectation des bénéfices de l'exercice 2008.
5. Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2008.
6. Désignation du Commissaire aux Comptes de la société pour les exercices 2009-2010-2011.
7. Quitus aux administrateurs.
L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/ Le Conseil d'administration
Le Président du conseil