استدعاء للجلسة العامة العادية
البطارية التونسية أسد
ش.خ.إ
رأس مالها : 8.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس
السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 ماي 2009 على الساعة الرابعة مساء (16 س) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2008،
ص 25372 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المحاسبية،
3 المصادقة عند الإمكان، على القوائم المالية للشركة الأم الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2008 وكذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية،
4 المصادقة عند الإمكان، على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2008،
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 تخصيص النتائج،
7 تحديد منحة الحضور،
8 مسائل مختلفة.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
عن مجلس الإدارة