استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة البطارية التونسية أسد
ش.خ.إ
رأس مالها : 8.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس
السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 ماي 2009 على الساعة الخامسة مساء (17 س) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي : 1 الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج مدخرات،
2 تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي بصورة موازية.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي
استدعاء
الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية
ستافيم بيجو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 د
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة ليمان – ضفاف البحيرة تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية "ستافيم بيجو" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 ماي 2009 على الساعة منتصف النهار والنصف بالمقر الاجتماعي للشركة بنهج بحيرة ليمان بضفاف البحيرة – تونس – للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف وحسابات شركة ستافيم لنشاط 2008 وعلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول نفس النشاط.
2 المصادقة على الحسابات المالية والموازنة والكشوفات لنشاط شركة ستافيم لسنة 2008.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول القوائم المالية والموازنة لمجمع ستافيم لنشاط سنة 2008 وعلى تقرير مراقب الحسابات حول نفس القوائم والموازنة.
4 توزيع المرابيح لنشاط 2008.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تجديد مهام ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.
7 المصادقة على تعيين ممثل دائم بمجلس الإدارة.
8 تجديد مهام مراقب الحسابات لشركة ستافيم.
9 تعيين مراقب حسابات ثاني لشركة ستافيم.
10 تجديد مهام مراقب حسابات لمجمع ستافيم.
11 تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة القارة للتدقيق لنشاط
دعوة الجلسة العامة العادية
البنك العربي لتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 80.000.000 دينار
مقرها : بتونس 9 نهج الهادي نويرة
السجل التجاري : B167001997
المعرف الجبائي : 14161/Q/P/M/000 إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 23 ماي 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل "رمادة بلاتزا" "Ramada Plaza" بضاحية قمرت تونس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008. 3 المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
4 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.
5 تحديد منحة الحضور.
6 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة. 7 تعيين السادة أعضاء ومستشار مجلس الإدارة.
8 تعيين مراقبي حسابات البنك للسنوات 2009 و2010 و2011.
9 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
10 المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
11 إصدار قرض رقاعي.
عن مجلس الإدارة
الرئيس