المصادقة على قرارات
الجلسة العامة العادية
بتاريخ 31 جانفي 2009
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الاسم رأس مالها 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة 4061 سوسة
س. ت. عدد B5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 000MA340568/E من محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين بشركة معرض سوسة الدولي المجتمعة يوم السبت 31 جانفي 2009 بالمقر الاجتماعي للشركة، المسجل بسوسة بالعقود المدنية بتاريخ 4 أفريل 2009 تحت عدد
9701182 ووصل عدد 10482 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 27 أفريل 2009 تحت عدد D156896.
تبين وأن الجلسة العامة العادية بعد استماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات العام والخاص صادقت على القرارات التالية :
1/ المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل مسؤولية في هذا الشأن.
2/ المصادقة على كل ما جاء في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2006 بعد الاستماع إلى تقريري مراقب الحسابات وكذلك المصادقة على موازنة سنة 2006 وجميع حساباتها.
3/ المصادقة على كل عمليات التصرف المنجزة من طرف أعضاء مجلس الإدارة خلال التصرف المنصرم وإعطاء إبراء كامل ونهائي وبدون أي تحفظ إلى أعضاء مجلس الإدارة في خصوص تلك السنة.
4/ المصادقة على عملية توظيف المرابيح المتعلقة بسنة 2005 تطابقا مع أحكام الفصل 287 من مجلة الشركات التجارية.
5/ المصادقة على توظيف النتائج وتوزيع المرابيح الناتجة عن موازنة سنة 2006 كيفما وقع اقتراحه من طرف مجلس الإدارة.
6/ المصادقة على تعيين السيد عادل ماضي مراقبا لحسابات الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات 2007 و 2008 و2009 حيث تنتهي هذه المدة بانتهاء الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة سنة 2009.
7/ كل التفويضات تسند إلى حامل مستخرج أو نسخة من محضر الجلسة المبين لتلك القرارات وذلك للقيام بالإجراءات القانونية. المستخرج
مجلس الإدارة