Réalisation de l'augmentation de capital

Société Polytechnique du Lac

Société Anonyme au capital de 9.168.360 DT

Siège social : Rue du Lac de constance - 1053 Les Berges du Lac-Tunis

Registre de commerce : B 18511996

Matricule fiscal : 0496701A/A/M/000

En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27/11/2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 3/12/2008 sous le n° 8810920 quittance n° 12965, deux exemplaires des documents suivants ont été déposés :

• PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27/11/2008 déposé au tribunal de première instance de Tunis API, le 4/5/2009 sous le n° 024869896.
• La déclaration de souscription et de versement reçu par le receveur des finances 1er bureau (API) Tunis, le 28/4/2009 sous le n° 9804095 quittance n° 5478 et 5479.
• Liste des souscripteurs et état de versement.

Par conséquent le capital de la société Polyclinique du Lac SA, a été augmenté de 8.400.000 DT à 9.168.360 DT, soit une augmentation de 916.836 actions par l'émission de 76.836 nouvelles actions nominatives de 10DT chacune.

Pour le conseil d'administration 2009G02491SANB2

Résolution adoptées par l'assemblée générale ordinaire en date du 31 Janvier 2009

Société Foire Internationale de Sousse

Société Anonyme au Capital de 2.000.000 Dinars

Siège Social : Route de Monastir

Rue HEDI BOUSLAMA - 4061 Sousse

RC: B5631996 - Sousse

Matricule fiscale : 000MA340568/E

Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société de la Foire Internationale de Sousse réunie le samedi 31 janvier 2009 au siège de la société enregistré à Sousse au A.C le 4 avril 2009 sous le n° 9701182, quittance n° 10482 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 27 avril 2009 sous le n° D156896, il appert que l'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes a adopté, les résolutions suivantes :

1) Ratification du retard apports à la réunion de la présente assemblée et dégagement des membres du Conseil de toutes responsabilités de ce Chef.
2) Approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que le bilan et comptes annexes de l'exercice 2006 dans leur intégralité, sans restriction aucune ni réserve et ce après avoir entendu la lecture des Rapports du Commissaire aux comptes.
3) Approbation de toutes les opérations de gestion du Conseil d'Administration pour l'année 2006 et donne en conséquence quitus entier définitif et sans aucune réserve aux Administrateurs pour le dit exercice.
4) Approbation de la mise en conformité de l'affectation des résultats de l'exercice 2005, conformément aux dispositions de l'article 287 du code des sociétés commerciales.
5) Approbation de l'affectation des résultats et de la distribution des dividendes de l'exercice 2006 telle qu'elles ont été proposées par le Conseil d'Administration.
6) Approbation de la nomination de Monsieur Adel Madhi commissaire aux comptes de la Société pour les trois années : 2007 - 2008 et 2009.
7) Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'extraits du Procès Verbal constatant les décisions pour accomplir toutes les formalités légales.

Pour extrait

Le conseil d'administration