استدعاء
"المعامل الآلية بالساحل"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9 308 400 دينار
المقر الاجتماعي : شارع ابن خلدون 4018 سوسة
يدعو مجلس إدارة "شركة المعامل الآلية بالساحل" السادة المساهمين في رأس المال لحضور أشغال الجلستين العامتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الخميس 28 ماي 2009 بالمقر الاجتماعي للشركة بنهج ابن خلدون 4018 سوسة للتداول حول جدولي الأعمال التاليين :
1 الجلسة العامة العادية (الساعة العاشرة صباحا) :
النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008،
ص 2541تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2008،
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تخصيص نتائج السنة المالية 2008،
المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية،
مسائل مختلفة.
2 الجلسة العامة غير العادية (الساعة الحادية عشر صباحا) :
تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية،
إعادة النظر في قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 30 جويلية 2008 والمتعلق بالترفيع في رأس المال،
الترفيع في رأس المال،
تحيين وتنقيح القانون الأساسي،
منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية،
مسائل مختلفة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلستين بذاتهم أو عن طريق إنابة مساهم آخر بموجب توكيل يقع إيداعه أو إرساله إلى المقر الاجتماعي للشركة قبل تاريخ انعقاد الجلستين بثلاث أيام على الأقل.
تكون كل الوثائق المعدة للجلستين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الفترة القانونية.
عن مجلس الإدارة