Les Ateliers Mécaniques du Sahel
Société Anonyme au capital de 9 308 400 Dinars
Siège Social : Boulevard Ibn Khaldoun 4018 Sousse
Messieurs les actionnaires de la Société «Les Ateliers Mécaniques du Sahel - AMS» sont invités à se réunir au Siège Social de la Société à Sousse, sis au Boulevard Ibn Khaldoun, le Jeudi 28 mai 2009 en :
- Assemblée générale ordinaire à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2008
2/- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008
3/- Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
4/- Affectation des Résultats de l'exercice 2008
5/- Quitus aux administrateurs
6/- Approbations des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7/- Renouvellement des mandats des administrateurs.
8/- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
9/- Questions diverses
Assemblée générale extraordinaire à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
- Réexamen de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juillet 2008 relative à l'augmentation du capital
- Augmentation du capital en numéraire.
- Mise à jour et Amendement des statuts de la Sociétés.
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
- Questions diverses
Les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire, au moyen d'un pouvoir à déposer au siège de la Société, trois jours au moins avant la date de ces réunions.
Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les délais légaux.
P/ Le conseil d'administration