اعلان
استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 26 ماي 2009
السنة المحاسبية 2008
البنك التونسي
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
75.000.000 دينار
ص 2599المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
1105941996
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 26 ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أكروبول، نهج رودريقو دي فريتاس ضفاف البحيرة 2045 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008،
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والتقرير حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك التونسي المختومة في 31 ديسمبر 2008،
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المشار إليها بالفصول 200 وما تبعها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001/65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2008 وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- توزيع نتائج السنة المالية 2008،
- المصادقة على قبول عضو جديد بمجلس الإدارة،
- تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة،
- تجديد نيابة مراقبي الحسابات،
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة،
- نقل المدخر و النظام الخاص الى حساب مدخر الحيطة،
- تجاوز عتبة مساهمة،
بإمكان كل مساهم حضور هذه الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو انابة شخص آخر بواسطة تفويض.
وتوجد الوثائق الخاصة بهاته الجلسة على ذمة المساهمين بمصلحة السندات بالبنك التونسي 2، نهج تركيا 1001 تونس. ويقوم هذا الإعلان مقام استدعاء فردي. مجلس الإدارة