استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الأمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 85.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس تونس

السجل التجاري عدد : 176041996ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 جوان 2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.

2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2008.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2008. 6 المصادقة على القوائم المالية المجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2008.

7 تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 نهاية مدة مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء.

9 تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

10 إصدار قروض.

11 مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 8 جوان 2009.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.

عن رئيس مجلس الإدارة