Société anonyme
Au capital de 85.000.000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis
RC. N° B176041996
Messieurs les actionnaires d'Amen-Bank sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Jeudi 11 Juin 2009 à 16 h au siège social d'Amen Bank, Avenue Mohamed V Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2008.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6- Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2008.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
8- Echéance de mandats d'administrateurs et nomination d'administrateurs.
p. 25939- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
10- Emission d'emprunts.
11- Questions diverses.
Conformément aux statuts de la société, l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires détenant dix (10) actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de dix (10) actions peuvent se réunir entre eux pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la Banque, et ce au plutard le Lundi 08 Juin 2009.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège social d'Amen Bank.
Pour Le Président du Conseil d'Administration
Le Vice - Président
Ahmed El Karm