استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تصرف 2008
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.000.000 د
المقر الاجتماعي : فندق الشوشة 2013 بن عروس
الدفتر التجاري بن عروس B147431996 م.ج : 029999J/A/M/000
تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم الأربعاء 10 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال الآتي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2008 والمصادقة عليه.
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات لنفس السنة .
3 المصادقة على الموازنة والحسابات المالية لسنة 2008.
4 تبرئة ذمة المتصرفين.
5 تخصيص النتائج.
6 إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة.
ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة. وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة شخصيا أو إنابة من يمثلهم
التفضل بسحب بطاقات استدعائهم لدى وسيطهم بالبورصة أو بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بفندق الشوشة 2013 بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة فعليهم تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الاستدعاء.
وستكون بطاقات الاستدعاء وبطاقات الإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبقا للقانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية وذلك لدى الوسطاء بالبورصة وبالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام