شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية
استدعاء
للجلسة العامة العادية
بتاريخ 25 ماي 2009
بنزل "أصيانا"
« Oceana »
جنان الحمامات
السنة المالية 2008
إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الاسم، رأس مالها 7 217 320 دينار، مقرها الاجتماعي 8، نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 25 ماي 2009 على الساعة الثانية بعد الزوال بنزل "أصيانا" (Oceana) بجنان الحمامات، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة لعقد، في نفس اليوم، اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الإدارة عدد 273.
2- الاعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام، 3- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة،
4- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2008،
5- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | والمصادقة | على | العمليات
المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية،
6- المصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008،
7- إبراء ذمة المتصرفين،
8- توظيف نتائج سنة 2008،
9- ضبط منحة الحضور،
10- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة. رئيس مجلس الإدارة