استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الوساطة بالبورصة
"الشركة التونسية للبنك كابيتاليس"
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 34 نهج الهادي المراي 1080 تونس
السجل التجاري : 6001995 ب
رمز أ.ق.م : 505585T/P/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الوساطة بالبورصة "الشركة التونسية للبنك
صفحة 42كابيتاكس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 3 جوان 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والعمليات المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2008 وبالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تخصيص نتائج سنة 2008.
6 استقالة عضو مجلس الإدارة.
7 المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة