استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.000.000,000 دينار المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي شارع 7 نوفمبر مركز المدينة الدولي / برج المكاتب تونس
السجل التجاري : B17261997
المعرف الجبائي : 031459 EPM 000 إن السادة المساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2008.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
3 المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
4 إبراء ذمة مجلس الإدارة.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 6 تعيين أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.
7 تعيين مراقب حسابات الشركة والحسابات المجمعة للسنوات المالية 2009 و2010 و 2011.
8 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجاري.
9 ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
جميع الوثائق المتعلق بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.
مجلس الإدارة