عقارية الشريفة

عقارية الشريفة

شركة خفية الاسم رأس مالها 6 000 000 دينار

2 مكرر، نهج خزنة الماء تونس

1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 19 فيفري 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 23 فيفري 2009 تحت عدد 9801723 ، وصل عدد 2176، تقرر ما يلي :

• المصادقة على موازنة السنة المالية 2008. - المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

• السيد الهادي الجيلاني

• السيد عبد القادر الصغير

• السيدة راضية الجيلاني

• السيد محمد الهاشمي الجيلاني

• تجديد مهام مراقب حسابات الشركة، شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات، لمدة ثلاث سنوات.

2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 19 فيفري 2009 المسجل بقباضة تسجبل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 23 فيفري 2009 تحت عدد 9801724، وصل عدد 2177، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد عبد القادر الصغير كرئيس مدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.

• تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كمدير عام مساعد للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.

أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 13 ماي 2009 تحت عدد D24430597.