Société anonyme
Au capital de 6 000 000 DT
2 bis, rue du Réservoir - 1008 Tunis
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 février 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 23 février 2009 sous le n° 9801723, quittance n° 2176, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- Monsieur Hédi Djilani.
- Monsieur Abdelkader Esseghaier.
- Madame Radhia Djilani.
- Monsieur Mohamed Hechmi Djilani.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC S.A, pour une période de trois ans.
2/- Et suivant P.V. du conseil d'administration en date du 19 février 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 23 février 2009 sous le n° 9801724, quittance n° 2177, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkader Esseghaier en sa qualité de président directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de directeur général adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 mai 2009 sous le n° D24430597.