دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

السادة مساهموا البنك التونسي الكويتي مجموعة صندوق الإدخار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 جوان 2009 على الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك سنة 2008.

2. النظر في القوائم المالية للبنك المقفلة في 31 ديسمبر 2008.

3. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.

4. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للبنك بعنوان سنة 2008.

5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 200165 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصول 200 205 و475 من مجلة الشركات التجارية. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2008.

7. تخصيص نتيجة سنة 2008.

8. تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة والمتصرفون أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بعنوان سنة 2009.

9. النظر في التقرير السنوي لنشاط مجموعة البنك بعنوان سنة 2008.

10. النظر في القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك المقفلة في 31 ديسمبر 2008.

11. النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008. 12. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لمجموعة البنك بعنوان سنة 2008. 13. المصادقة على إصدار قرض رقاعي (2010 2009).

14. تعيين مراقبي حسابات للبنك (القوائم المالية المنفردة) ولمجموعته (القوائم المالية المجمعة) للسنوات 2011 2009.

15. تفويض الصلاحيات.

عن رئيس مجلس الإدارة

المدير العام