Banque Tuniso- Koweïtienne
Groupe Caisse d'Epargne BTK
Les Actionnaires de la Banque Tuniso- Koweïtienne -GCE sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 11 juin 2009, à 15 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Examen du rapport d'activité de la BTK-GCE au titre de l'exercice 2008;
2 - Examen des états financiers sociaux arrêtés au 31/12/2008;
3 - Lecture du rapport général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers sociaux arrêtés au 31/12/2008;
4 - Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2008;
5 - Approbation des opérations régies par l'article 29 de la loi 2001-65 relative aux établissements de crédits et par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6 - Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2008;
7 - Affectation des résultats de l'exercice 2008;
8 - Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration et des indemnités aux Administrateurs membres du comité permanent d'audit interne, au titre de l'exercice 2009;
9 - Examen du rapport d'activité du groupe BTK au titre de l'exercice 2008;
10 - Examen des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2008;
11 - Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du groupe BTK au titre de l'exercice clos le 31/12/2008;
12 - Approbation du rapport d'activité et des états financiers du groupe BTK au titre de l'exercice clos le 31/12/2008;
13 - Approbation du lancement d'un emprunt obligataire 2009-2010;
14 - Désignation des deux nouveaux commissaires aux comptes pour les comptes sociaux de la BTK et les comptes consolidés du groupe BTK au titre des exercices 2009 - 2011;
Pouvoirs.
P/Le Président du Conseil d'Administration
Le Directeur Général