استدعاء للجلسة العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال قدره 100 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : 32، نهج الهادي الكراي تونس

الدفتر التجاري : B16641997

الهاتف : 71232133

الفاكس : 71753233

إن السادة المساهمين في رأس مال ستوسيد بنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك خلال السنة المالية 2008.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول حسابات البنك المقفلة في 31 ديسمبر 2008.

3 المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2008.

4 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2008.

5 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2008 والخاصة بمجموعة ستوسيد بنك.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2008.

7 تخصيص النتائج المالية.

8 تحديد بدل الحضور.

9 تعيين عضو بمجلس الإدارة.

10 تعيين مراقب للحسابات.

ويمكن للمساهمين الاطلاع على جميع الوثائق المعدة للجلسة بالمقر الاجتماعي للبنك طيلة المدة القانونية.

عن مجلس الإدارة

الإدارة العامة