استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 29.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس الدفتر التجاري : B134091997
إن مساهمي الشركة التونسية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008.
3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2008.
5 - تخصيص النتائج.
6 - المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
7 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8 -تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009.
9 - تحديد مبلغ منحة أعضاء اللجنة القارة للمراقبة الداخلية لسنة 2009.
10 - إصدار قروض رقاعية.
11 - إصدار قرض رقاعي مشروط.
12 - تسمية مراقبي الحسابات.
13 - تجاوز عتبات المساهمة.
استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة إن مساهمي الشركة التونسية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 4 جوان 2009 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - الترفيع في رأس المال.
2 - تنقيح جدول توزيع الأسهم المجانية. 3 - تنقيح القانون الأساسي للشركة.
عن مجلس الإدارة